Показати скорочений опис матеріалу
dc.contributor.author | Козинець, І. Г.![]() |
|
dc.contributor.author | Лось, А. Ю.![]() |
|
dc.date.accessioned | 2020-12-16T09:37:46Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T09:37:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/123456789/20419 | |
dc.description | Козинець, І. Г. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку / І. Г. Козинець, А. Ю. Лось // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 237-239. | en_US |
dc.description.abstract | У статті досліджуються та аналізуються нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акту у сфері фінансового моніторингу, зокрема, наявність, як недоліків, так і переваг положень нової редакції закону, що надають неабияку можливість удосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу і підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 2 | |
dc.subject | фінансовий моніторинг | en_US |
dc.subject | фінансові операції | en_US |
dc.subject | суб'єкти первинного фінансового моніторингу | en_US |
dc.subject | верифікація клієнта | en_US |
dc.subject | порогова сума фінансових операцій | en_US |
dc.subject | ризик-орієнтований підхід | en_US |
dc.title | Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку | en_US |
dc.title.alternative | Financial monitoring in Ukraine: a new stage of development | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalt1 | The article investigates and analyzes innovations related to the adoption of new legislation in the field of financial monitoring. In particular, the advantages and disadvantages of the provisions of the new version of the law were analyzed, which make it possible to improve the organization of primary and state financial monitoring and to increase the efficiency of formulation and implementation of state policy in the field of preventing and counteracting the legalization (laundering) of the proceeds of crime or terrorist financing. | en_US |